交易所账户申诉 交易所帳戶申訴 Exchange Account Appeal

交易所账户冻结解限支持 交易所帳戶凍結解限支持 Exchange Account Appeal Support

当您的交易账户因平台风控、AML模型触发、OTC资金次级污染、司法协查或异常链上交互而被限制提币、冻结或封禁时，德尔泰提供深度链上法证溯源、KYT风险定位及事实澄清报告整理，支持账户限制的安全、合法解除。 當您的交易帳戶因平臺風控、AML模型觸發、OTC資金次級汙染、司法協查或異常鏈上交互而被限制提幣、凍結或封禁時，德爾泰提供深度鏈上法證溯源、KYT風險定位及事實澄清報告整理，支持帳戶限制的安全、合法解除。 When an exchange account is restricted due to platform risk controls, AML models, P2P/OTC transaction contamination, judicial freeze inquiries, or abnormal chain interactions, Delta & Capital helps identify risk nodes and prepare compliance appeal materials.

提交案件评估 提交案件評估 Request Case Review

适用场景 適用場景 Applicable Scenarios

  • 账户被冻结，系统显示“禁止登录”或“司法限制” 帳戶被凍結，系統顯示「禁止登錄」或「司法限制」 Account frozen or login restricted by security policy
  • 限制提币、充币充值后无法划转钱包资产 限制提幣、充幣充值後無法劃轉錢包資產 Withdrawals restricted or assets unable to move after deposit
  • 平台触发风控，要求解释交易目的或特定资金往来 平臺觸發風控，要求解釋交易目的或特定資金往來 Platform requests explanation of transaction purpose
  • OTC 收款后触发高风险链上标记（次级污染） OTC 收款後觸發高風險鏈上標記（次級汙染） OTC cash receipt triggers high-risk wallet taint labels
  • 账户被合规部门要求补充提交 SOW/SOF 财富与资金证明 帳戶被合規部門要求補充提交 SOW/SOF 財富與資金證明 Account is asked to supplement SOW/SOF compliance proofs

可提供支持 可提供支持 Support Scope

  • 穿透式链上资金流向追踪与追踪分析 穿透式鏈上資金流向追蹤與追蹤分析 On-chain fund-flow tracking and traceback analysis
  • 定位并解释合规软件中的 KYT 风险源头 定位並解釋合規軟體中的 KYT 風險源頭 KYT risk-point identification and audit explanation
  • 重构交易历史时间线与来源完整路径 重構交易歷史時間線與來源完整路徑 Transaction timeline and source-path organization
  • 结构化财富来源（SOW）与资金来源（SOF）抗辩文档 結構化財富來源（SOW）與資金來源（SOF）抗辯文檔 Structured SOW/SOF compliance material preparation
  • 提供符合国际反洗钱标准的平台申诉事实陈述书 提供符合國際反洗錢標準的平臺申訴事實陳述書 Factual declaration and compliance checklist support

常见材料清单 常見材料清單 Common Required Materials

平台解除风控审核非常依赖书面证据。在进行申诉前，我们建议您准备并整理好以下关键材料，切勿提供虚假或修改过的信息： 平臺解除風控審核非常依賴書面證據。在進行申訴前，我們建議您準備並整理好以下關鍵材料，切勿提供虛假或修改過的信息： The review outcome heavily relies on structured documentation. Prior to filing an appeal, we recommend gathering the following proofs:

  • 平台风控通知：风控弹窗截图、拒绝出金界面的截图或收到的限额警告邮件。 平臺風控通知：風控彈窗截圖、拒絕出金界面的截圖或收到的限額警告郵件。 Platform Notifications: Screenshots of pop-up blocks, restriction screens, or official warning emails.
  • 账户核心身份：账户所有权证明、UID 界面截图及与风控相关的交易哈希（TxID）。 帳戶核心身份：帳戶所有權證明、UID 界面截圖及與風控相關的交易哈希（TxID）。 Account Identity: Proof of account ownership (UID screenshot) and related transaction TxIDs.
  • 法币买卖凭证：相关 OTC 交易的银行转账回执单、微信支付宝账单、商家实名聊天记录。 法幣買賣憑證：相關 OTC 交易的銀行轉帳回執單、微信支付寶帳單、商家實名聊天記錄。 P2P/OTC Receipts: Bank wire slips, mobile bank statements, and real-name merchant chat logs.
  • 历史交易来源：入金代币在转入交易所前，源头钱包地址的拥有权与交易流水陈述。 歷史交易來源：入金代幣在轉入交易所前，源頭錢包地址的擁有權與交易流水陳述。 Deposit Origin: Proof of ownership and transaction statement of the private staging wallet prior to depositing.
  • 合法本金来源：可证明本金来源合法的银行明细、完税证明、薪资流水、商业经营合同等。 合法本金來源：可證明本金來源合法的銀行明細、完稅證明、薪資流水、商業經營合同等。 Source of Wealth: Bank payroll records, tax declarations, commercial business contracts, or investment returns.