交易所帳戶申訴
交易所帳戶凍結解限支持
當您的交易帳戶因平臺風控、AML模型觸發、OTC資金次級汙染、司法協查或異常鏈上交互而被限制提幣、凍結或封禁時，德爾泰提供深度鏈上法證溯源、KYT風險定位及事實澄清報告整理，支持帳戶限制的安全、合法解除。
適用場景
- 帳戶被凍結，系統顯示「禁止登錄」或「司法限制」
- 限制提幣、充幣充值後無法劃轉錢包資產
- 平臺觸發風控，要求解釋交易目的或特定資金往來
- OTC 收款後觸發高風險鏈上標記（次級汙染）
- 帳戶被合規部門要求補充提交 SOW/SOF 財富與資金證明
可提供支持
- 穿透式鏈上資金流向追蹤與追蹤分析
- 定位並解釋合規軟體中的 KYT 風險源頭
- 重構交易歷史時間線與來源完整路徑
- 結構化財富來源（SOW）與資金來源（SOF）抗辯文檔
- 提供符合國際反洗錢標準的平臺申訴事實陳述書
常見材料清單
平臺解除風控審核非常依賴書面證據。在進行申訴前，我們建議您準備並整理好以下關鍵材料，切勿提供虛假或修改過的信息：
- 平臺風控通知：風控彈窗截圖、拒絕出金界面的截圖或收到的限額警告郵件。
- 帳戶核心身份：帳戶所有權證明、UID 界面截圖及與風控相關的交易哈希（TxID）。
- 法幣買賣憑證：相關 OTC 交易的銀行轉帳回執單、微信支付寶帳單、商家實名聊天記錄。
- 歷史交易來源：入金代幣在轉入交易所前，源頭錢包地址的擁有權與交易流水陳述。
- 合法本金來源：可證明本金來源合法的銀行明細、完稅證明、薪資流水、商業經營合同等。