資產追蹤協助
被盜被騙資產追蹤與追回協助
數字資產被盜或被騙後，時間是攔截的決定因素。德爾泰為受害者提供實時的被盜資金去向監控、多鏈路追蹤分析、涉案交易證據固定，並協助對接實名網關、律所及司法部門。
適用場景
- 點擊釣魚網站連結、掃碼或授權惡意智能合約導致錢包代幣被自動劃走
- 助記詞或私鑰洩露，錢包內數字資產被盜賊轉移（如未經授權的交易）
- 遭遇假客服詐騙、假平臺充值、OTC 騙局或假幣兌換詐騙
- 數字資產經由跨鏈橋、混幣協議或複雜智能合約分散並拆分轉移
- 需要整理出規範的鏈上流向圖譜與客觀法證材料以向司法機關報案立案
可提供支持
- 被盜交易全路路徑解析，追蹤資金流經的全部中間過渡錢包
- 鎖定並診斷黑客歸集點、混幣合約交互以及跨鏈橋交互鏈路
- 資金最終去向實時監控，一旦流入實名交易所自動發出節點警報
- 整理符合刑事立案或法庭採信標準的鏈上資金鍊法證分析報告
- 協助對接律師事務所及執法機關，提供止付攔截與凍結材料支持
追蹤與協助追回流程
數字資產被盜後的黃金時間極短，我們遵循標準化、嚴謹的工作流程以爭取最佳挽回窗口：
01
被盜交易溯源與定位
提取黑客入侵或受害發生的第一個交易哈希 (TxID)，定位轉出的受害者錢包與黑客初始充值/歸集錢包。
02
鏈上地址聚類分析
識別多層分散轉移中的找零歸集、跨鏈橋、DeFi 合約或混幣器節點，將黑客控制 of 零散地址歸類。
03
追蹤流向與實時監控
實時跟進並標記被盜資產資金流向，一旦進入具有 KYC 實名的交易所或網關地址，立即觸發預警。
04
固化證據鏈條
將鏈上流向圖譜與鏈下被盜背景、釣魚溝通記錄固化成具有法律合規效力的法證分析報告。
05
司法與平臺協同追回
協助受害者及執法機關，向相關交易所提交法證報告，推進止付攔截、緊急凍結及後續退還協作。
常見材料清單
資產被盜發生後，保護並整理案發痕跡至關重要。我們建議您儘快收集好以下材料，防止證據流失：
- 受害地址與首個交易哈希：您的錢包公鑰、發生未經授權轉移的第一個交易哈希 (TxID)。
- 釣魚/交互歷史痕跡：誘導您授權或轉帳的釣魚網頁連結、虛假 App 下載連結、以及對方錢包地址。
- 溝通及實名社交痕跡：與騙子、所謂的假客服或買家的電報、微信溝通聊天截圖以及對方帳戶名。
- 關聯平臺憑證：如果在被盜前涉及從實名交易所提幣，請提供提幣 TxID、提幣憑證以及帳戶註冊 UID。