鏈上地址申訴
鏈上地址凍結與限制解限支持
針對 USDT、USDC 等穩定幣地址被發行方限制或拉黑、地址被安全合規工具標記為高風險、或因誤收汙染資金而引發的風控，德爾泰提供深度鏈上數據分析、路徑追蹤與合規事實澄清支持。
適用場景
- USDT (Tether) 或 USDC (Circle) 鏈上地址被發行方限制或拉黑
- 地址被 Chainalysis、OKLink、MistTrack 等合規工具標記為高風險
- 誤收或間接收到涉案/洗錢/盜竊等汙染資金（次級汙染）
- 去中心化協議（DeFi）、跨鏈橋或 OTC 承兌端受前端風控攔截
- 審計部門或平臺合規機構要求提交地址鏈上交互合規性證明
可提供支持
- 深度鏈上法證分析，穿透多層交易追蹤資金的清晰源頭
- 定位並診斷反洗錢（AML）審計軟體中的風險爆點與標記原因
- 計算並提供客觀的風險資金直接/間接接觸比例（Taint Percentage）
- 重構並生成可視化的鏈上交易事實拓撲圖與完整資金鍊路
- 撰寫符合反洗錢標準的申訴事實陳述書，向發行方或平臺發起申訴
常見材料清單
針對鏈上地址的申訴高度依賴客觀可信的帳本數據與鏈下商業背景資料。我們建議您提前準備好以下證明材料，切勿偽造：
- 地址所有權證明：可通過錢包消息籤名（Message Signing）自證對該受限地址擁有控制權。
- 限制狀態與官方郵件：受限報錯的截圖、發行方或託管錢包的警告通知、以及相關溝通對話記錄。
- 核心交易哈希 (TxID)：與受限事件相關的核心交易哈希，以及前序資金流入的 TxID 列表。
- 鏈下交易背景：可解釋資金來源合理性的合同、勞動協議、OTC 實名交易聊天以及對手方背景信息。