被盗被骗资产追踪与追回协助 被盜被騙資產追蹤與追回協助 Stolen/Scammed Asset Tracing Support
数字资产被盗或被骗后，时间是拦截的决定因素。德尔泰为受害者提供实时的被盗资金去向监控、多链路追踪分析、涉案交易证据固定，并协助对接实名网关、律所及司法部门。 數字資產被盜或被騙後，時間是攔截的決定因素。德爾泰為受害者提供實時的被盜資金去向監控、多鏈路追蹤分析、涉案交易證據固定，並協助對接實名網關、律所及司法部門。 When assets are stolen or scammed, speed is the deciding factor. Delta & Capital helps track flows in real-time, clusters target hacker addresses, preserves standard evidence chains, and prepares reports for platforms, counsel, or police.
适用场景 適用場景 Applicable Scenarios
- 点击钓鱼网站链接、扫码或授权恶意智能合约导致钱包代币被自动划走 點擊釣魚網站連結、掃碼或授權惡意智能合約導致錢包代幣被自動划走 Assets drained via phishing links, malicious QR codes, or approval hijacking
- 助记词或私钥泄露，钱包内数字资产被盗贼转移（如未经授权的交易） 助記詞或私鑰洩露，錢包內數字資產被盜賊轉移（如未經授權的交易） Wallet compromised after private key or seed phrase leakage
- 遭遇假客服诈骗、假平台充值、OTC 骗局或假币兑换诈骗 遭遇假客服詐騙、假平臺充值、OTC 騙局或假幣兌換詐騙 Losses due to fake support, fraudulent investment schemes, or OTC scams
- 数字资产经由跨链桥、混币协议或复杂智能合约分散并拆分转移 數字資產經由跨鏈橋、混幣協議或複雜智能合約分散並拆分轉移 Illicit funds split and routed across bridges, mixers, or complex smart contracts
- 需要整理出规范的链上流向图谱与客观法证材料以向警方报案立案 需要整理出規範的鏈上流向圖譜與客觀法證材料以向警方報案立案 Requirement for formal trace charts and forensic proof to submit to the police
可提供支持 可提供支持 Support Scope
- 被盗交易全路路径解析，追踪资金流经的全部中间过渡钱包 被盜交易全路路徑解析，追蹤資金流經的全部中間過渡錢包 Full chain tracing of stolen transactions across intermediate hop addresses
- 锁定并诊断黑客归集点、混币合约交互以及跨链桥交互链路 鎖定並診斷黑客歸集點、混幣合約交互以及跨鏈橋交互鏈路 Clustering target hacker addresses, bridge transactions, and smart contract links
- 资金最终去向实时监控，一旦流入实名交易所自动发出节点警报 資金最終去向實時監控，一旦流入實名交易所自動發出節點警報 Real-time address monitoring and exchange deposit alerts
- 整理符合刑事立案或法庭采信标准的链上资金链法证分析报告 整理符合刑事立案或法庭採信標準的鏈上資金鍊法證分析報告 Compiling standardized blockchain forensic reports and evidence folders
- 协助对接律师事务所及执法机关，提供止付拦截与冻结材料支持 協助對接律師事務所及執法機關，提供止付攔截與凍結材料支持 Assisting legal counsel and law enforcement with freeze requests
追踪与协助追回流程 追蹤與協助追回流程 Forensic Tracing & Recovery Workflow
数字资产被盗后的黄金时间极短，我们遵循标准化、严谨的工作流程以争取最佳挽回窗口： 數字資產被盜後的黃金時間極短，我們遵循標準化、嚴謹的工作流程以爭取最佳挽回窗口： The golden window after theft is brief. We follow a highly structured forensic process:
被盗交易溯源与定位 被盜交易溯源與定位 Stolen Transaction Forensic Tracing
提取黑客入侵或受害发生的第一个交易哈希 (TxID)，定位转出的受害者钱包与黑客初始充值/归集钱包。 提取黑客入侵或受害發生的第一個交易哈希 (TxID)，定位轉出的受害者錢包與黑客初始充值/歸集錢包。 Extracting the initial transaction hash (TxID), mapping the compromised victim wallet, and identifying the hacker's routing address.
链上地址聚类分析 鏈上地址聚類分析 On-Chain Address Clustering
识别多层分散转移中的找零归集、跨链桥、DeFi 合约或混币器节点，将黑客控制 of 零散地址归类。 識別多層分散轉移中的找零歸集、跨鏈橋、DeFi 合約或混幣器節點，將黑客控制 of 零散地址歸類。 Clustering related addresses by analyzing multi-hop outputs, cross-chain bridges, mixers, or DeFi contracts controlled by the attackers.
追踪流向与实时监控 追蹤流向與實時監控 Flow Trace & Real-time Alerting
实时跟进并标记被盗资产资金流向，一旦进入具有 KYC 实名的交易所或网关地址，立即触发预警。 實時跟進並標記被盜資產資金流向，一旦進入具有 KYC 實名的交易所或網關地址，立即觸發預警。 Monitoring asset flows in real-time and raising alerts immediately if funds reach KYC-enabled exchanges or fiat gateways.
固化证据链条 固化證據鏈條 Evidence Chain Preservation
将链上流向图谱与链下被盗背景、钓鱼沟通记录固化成具有法律合规效力的法证分析报告。 將鏈上流向圖譜與鏈下被盜背景、釣魚溝通記錄固化成具有法律合規效力的法證分析報告。 Preserving and packaging on-chain flow graphs, communications, and victim statements into a forensic compliance report.
司法与平台协同追回 司法與平臺協同追回 Judicial & Platform Coordination
协助受害者及执法机关，向相关交易所提交法证报告，推进止付拦截、紧急冻结及后续退还协作。 協助受害者及執法機關，向相關交易所提交法證報告，推進止付攔截、緊急凍結及後續退還協作。 Supporting victims and police in submitting the reports to exchanges to facilitate freeze requests and refund legal processes.
常见材料清单 常見材料清單 Common Required Materials
资产被盗发生后，保护并整理案发痕迹至关重要。我们建议您尽快收集好以下材料，防止证据流失： 資產被盜發生後，保護並整理案發痕跡至關重要。我們建議您儘快收集好以下材料，防止證據流失： Gathering details immediately after theft is crucial to securing evidence. We suggest compiling:
- 受害地址与首个交易哈希：您的钱包公钥、发生未经授权转移的第一个交易哈希 (TxID)。 受害地址與首個交易哈希：您的錢包公鑰、發生未經授權轉移的第一個交易哈希 (TxID)。 Compromised Wallet & TxID: Public key of the affected wallet and the first unauthorized transfer TxID.
- 钓鱼/交互历史痕迹：诱导您授权或转账的钓鱼网页链接、虚假 App 下载链接、以及对方钱包地址。 釣魚/交互歷史痕跡：誘導您授權或轉帳的釣魚網頁連結、虛假 App 下載連結、以及對方錢包地址。 Phishing Source: Web links of the phishing site, fake App download URLs, or target addresses.
- 沟通及实名社交痕迹：与骗子、所谓的假客服或买家的电报、微信沟通聊天截图以及对方账户名。 溝通及實名社交痕跡：與騙子、所謂的假客服或買家的電報、微信溝通聊天截圖以及對方帳戶名。 Communication History: Telegram/WeChat chats with scammers or fake support, screenshot histories, and IDs.
- 关联平台凭证：如果在被盗前涉及从实名交易所提币，请提供提币 TxID、提币凭证以及账户注册 UID。 關聯平臺憑證：如果在被盜前涉及從實名交易所提幣，請提供提幣 TxID、提幣憑證以及帳戶註冊 UID。 Associated Platforms: If assets were withdrawn from an exchange right before theft, provide UID and withdrawal TxIDs.