研究发布

技术文章 · KYT 风控

从零设计一套链上 KYT 实时风控引擎：地址风险评分、规则引擎与资金图谱

KYC（Know Your Customer）解决「你的用户是谁」，KYT（Know Your Transaction）解决「这笔交易、这个地址干净吗」。作为反洗钱（AML）合规的核心引擎，德尔泰风控团队分享了在数字资产合规和链上数据风控体系搭建方面的核心实践，拆解如何整合多链接入、千万级标签库、传播衰减算法与图数据库，在毫秒级内完成放行、加验或拦截决策。

财经头部2026-06-23
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技术文章 · 资金追踪

链上资金追踪实战：用 Python + 区块链浏览器 API 还原 USDT 转账路径

区块链公开可追溯的特性让链上资产防封锁和追踪成为可能。本文以太坊和波场USDT（ERC20/TRC20）转账为例，手把手带你用Python编写一个BFS链上资金追踪器，还原转账路径并识别交易所落地点，进而探讨污点分析模型（Haircut模型）、地址聚类与跨链混币的技术原理与德尔泰的工程化实践。

区块链头条2026-06-22
Python / API阅读全文

研究内容供参考，适用范围以原文说明为准。