事件背景
五项调查涉及虚假加密投资平台、网络恋爱诈骗和“追回已盗资金”的二次诈骗。受害者被诱导向看似合法的投资账户或平台转账，随后无法提款、被切断联系，或再次被要求支付所谓追回费用。诈骗所得通过大量中间钱包混合、拆分和归集，部分网络位于东南亚。
调查经过
- 调查一：加拿大方面在2024年底提供一组疑似洗钱钱包线索；调查人员冻结相关地址并追踪270多笔疑似受害者交易，诉状金额约10,400,913美元。
- 调查二：私营部门伙伴报告可疑交易；调查确认200多名网络恋爱诈骗受害者，资金经过数百个中间地址并与其他受害者资金混同，诉状金额约12,086,914美元。
- 调查三：2026年5月，一名华盛顿都会区受害者报告虚假加密投资骗局；无法提款后诈骗者失联，诉状金额约1,230,900美元。
- 调查四：2026年3月，另一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元；调查又找到第二名受害者，部分资金追踪至六个地址并被冻结，诉状金额约2,392,231美元。
- 调查五：旧诈骗受害者遭“追回资金”二次诈骗，被要求支付费用；诉状金额约285,000美元。
- 2026-07-21，华盛顿特区联邦检察官办公室提交五项民事没收诉状，寻求没收已在调查中控制的加密资产。
- DOJ称五案涉及全球数千名受害者，洗钱者主要位于东南亚，相关IP位于中国、马来西亚和柬埔寨。
资金流向
共同路径为：受害者→虚假投资/恋爱诈骗收款地址→数百个中间钱包拆分、混同和洗钱→调查人员识别并冻结/扣押部分资产→联邦民事没收程序。公告没有公开完整地址、具体链、跨链桥、混币器或交易所充值路径，不能编造链上账本。
金额口径
DOJ标题口径“超过2,500万美元”；五项诉状列示约10,400,913、12,086,914、1,230,900、2,392,231和285,000美元，算术合计约26,395,958美元
证据边界
DOJ官方确认扣押和诉状金额，但公告没有附五案完整钱包地址、TxID、具体链、币种、冻结交易或最终没收判决。应区分“调查中扣押/冻结”“提交民事没收诉状”和“法院最终判决没收”；本报告不把诉状自动写成终局没收。
处置状态
资产已在五项调查中被控制并进入民事没收程序，调查仍在继续。DOJ称Scam Center Strike Force自2025年成立以来累计追回超过8亿美元，但该累计金额不是本次五案金额。