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已核验安全事件 · DCI-2026-055

TRON–USDT 第一批发行方黑名单：9 个地址

同一执行账户在约 132 秒内完成 9 笔 USDT 黑名单调用。核查时 9 个目标仍在黑名单，余额合计 1,148,884.816047 USDT；该金额是受限地址余额，不是盗窃损失、司法扣押或追回。

事件日期2026-07-23 攻击类型发行方冻结 严重度高危 涉及链TRON

事件背景

TRON 版 USDT 合约具有发行方黑名单控制能力。同一执行账户 TRLi4KskHxfACnxKzLrf2wNHauWUQpwziN 在短时间内连续调用黑名单功能。链上事件能证明控制动作已经执行，但没有公开材料说明请求方、案件编号、目标地址身份或资金来源。

事件经过

  1. 2026 年 7 月 23 日 19:25:48 至 19:28:00，同一执行账户连续发起 9 笔黑名单调用。
  2. 9 笔交易回执均为 SUCCESS，并产生 AddedBlackList 事件。
  3. 截至 2026 年 7 月 24 日 13:42 左右，9 个目标的 isBlackListed(address) 均返回 true。
  4. 同期未发现 Tether、执法机关或项目方公开说明，因此不作司法、诈骗团伙或黑客归因。

资金流向

黑名单动作不会自动转移 USDT。余额仍记在目标地址，只是合约层面的正常转出能力受到限制。未发现对应的 DestroyedBlackFunds 事件，不能写成资金已销毁、没收、转入托管或归还受害者。

金额口径

9 个地址通过 balanceOf 读取的核查余额合计 1,148,884.816047 USDT。其中三条公开监控地址合计 1,145,218.960414 USDT。该金额不计入公开损失；按发行方合约限制状态单独记入冻结余额。

地址与交易

  1. `TUrrWotgLSKfjskqyBqiVhjzwT4rGBsBGp` — Tx `877f2c5beabaa35937f35185c908ea945880316773a88dd2a402d36e500f48db`；执行时间 19:25:48；核查余额 703,503.516818 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  2. `TTg69pBos1NubduHEpWGfCX2AazYrcvRbn` — Tx `86079f00aae889d4a3bf7231403816f4d5aaaa147a86d714ab28e88b28a0947c`；执行时间 19:25:51；核查余额 411.764705 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  3. `THfcmYTUWMqrMpJgF5vJg1XuSKkjrmRr6X` — Tx `bb635481edcd2fb912a9fadeb7aa7db783543949de6e11faf701aed9742f6f55`；执行时间 19:25:51；核查余额 6.610611 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  4. `TNpXxdcPnC74FvQeoP7DMJq1SsfTQdCX7D` — Tx `18d48143ecc87d57c3a9989fb8521b298243b2c24d1ae5b5bd4a8cf5abb840a6`；执行时间 19:25:54；核查余额 0 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  5. `TAT8fmMQnxfnLDP1RfWNq67j3sF6Tc5Rn8` — Tx `f953c2a104e034d0f2024795982a02a525336dcac74dab413b93b81038551c79`；执行时间 19:25:57；核查余额 0 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  6. `TAQYMKjxYcrtufnezNyZHboWrpLAoLXqKb` — Tx `a6aaa31c805fb721357bccd5140baf85569bb9525a854f2581428bba35347bd1`；执行时间 19:26:00；核查余额 310,995.950504 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  7. `TVPnwjRpChRSwGw4uAGegv7Zio4VUityMy` — Tx `ce72ed734a39845c7eb647671d1073bba145b7077b44e574fea7c25fa5c9c6b1`；执行时间 19:26:03；核查余额 0.014959 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  8. `TCDbAA1gaMCN6LFLKRhRjrxBqwCDYEQxPq` — Tx `e796deea050159beeb60b5be03070c3072ae4cd816c4a6bbc0707247de2851fc`；执行时间 19:27:36；核查余额 130,719.493092 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
  9. `TJXdX2idmi8w3saDySsr3MqmKpW8zuftAg` — Tx `cacf5685bea1f46e297b289ab8333066e3461ae22113cf753d5b9fb69adff837`；执行时间 19:28:00；核查余额 3,247.465358 USDT；回执成功且黑名单状态为真。

证据边界

链上只确认“发行方黑名单已执行”。不能推出 9 个地址属于同一案件，也不能将其自动称为黑客地址、赃款地址、司法扣押目标或已追回资产。

处置状态

核查时 9 个目标仍在 USDT 黑名单，余额仍位于原地址。请求来源、法律依据、地址所有人及后续处置均未公开；recoveredUsd 保持为 0。