TRON–USDT 第二批发行方黑名单：12 个地址

事件背景

TRON USDT 执行账户 TRLi4KskHxfACnxKzLrf2wNHauWUQpwziN 在 2026 年 7 月 24 日清晨连续触发 AddedBlackList。该账户也发起前一批黑名单动作，但没有公开案件材料，不能断言两批属于同一请求、同一案件或同一受害事件。

事件经过

1. 05:43:12 至 05:44:09，执行账户在约 57 秒内连续发起 12 笔调用。
2. 12 笔交易回执均为 SUCCESS，并产生 AddedBlackList 事件。
3. 截止核查时，12 个目标的 isBlackListed(address) 均为 true。
4. 未发现同期 Tether、执法机关或项目方文字说明，也未发现相应销毁资金事件。

资金流向

黑名单只限制受控 Token 的正常转移，不会自动把余额转入发行方、交易所或司法钱包。核查时余额仍位于原地址；未证实资金已销毁、没收或归还。

金额口径

12 个地址的核查余额合计 32,737.295125 USDT，其中主要余额约为 28,241.269812 USDT 和 4,468.194997 USDT。地址数量与余额不能自动等同于案件数量或司法冻结案值；该金额不计公开损失，只记发行方合约限制余额。

地址与交易

1. `TJfUeVFgTnF5booeRazVVzvpFpwc3xFSMy` — Tx `5d5cb4381c26a96c0a9fdc35711d1c3fc18acee2e5a05c7f7bdb62a6149d6cd2`；执行时间 05:43:12；核查余额 0.755752 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
2. `TGudVcGsWGhmNFfvGQuYECzt3JoykpHAnp` — Tx `dbff380ae79c075564f44d32c482fe082b5c54eed372b9fbf4ca525785b64dcb`；执行时间 05:43:15；核查余额 28,241.269812 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
3. `TT9kAdztzxdRhGFv6mrLd7wtGvmG74rvUA` — Tx `780ad6322cad2029b074a54004e90e565ee33ca5444bea46f95b521848bf090a`；执行时间 05:43:15；核查余额 4,468.194997 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
4. `TYZqjWMPjucUsGeRNSQs2iFHdMfjAYueoj` — Tx `b833b85dc66976a3dc65ac9f1ca83fd5a1599dc586aa1ed0f180a576103173c7`；执行时间 05:43:18；核查余额 0.018622 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
5. `TCFvN4wHGWQPm1w9ChLXNY6eF5yyuaRmAT` — Tx `7fab36cb2d3a68e09c00a6977b4dccf96a6b8b5c1ba5d83c8a909726a631ffc7`；执行时间 05:43:21；核查余额 0.031 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
6. `TPyE2oSoaysrXfLzwf9wetBVr9JudLwjtD` — Tx `bacf91feed89e91ddb5b951bde62a1175d8f7908e66d47a41244226b81f13871`；执行时间 05:43:24；核查余额 17.2 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
7. `TVgUsVzA7mpFExP4zS7HHbtKti6UuBDuwZ` — Tx `bac86dab07a91eb7ab43bb7782dde4b69dbd39c59ea8da3c7435e3ba1313289c`；执行时间 05:43:24；核查余额 0 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
8. `TLoG3vbjDgqmTD5bM7w9rMgA6ysaNReuRy` — Tx `a88ad6c7153f95d6bfdb40b6bfd8703a101a648d0bf77a846e54d17e37ed1a66`；执行时间 05:43:27；核查余额 0.266974 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
9. `TGr2i8ZQiiMRjP3mWyQUH2MQBfKu8GJNqm` — Tx `3743ac4eb092f9baae475f6ec4877b7c7009c3714e484bc4fc095034a24d7b24`；执行时间 05:43:30；核查余额 0.513763 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
10. `TAhHpxPRwo1Bmm1A9m51uZ31tcB7EPq7SY` — Tx `597ee50c8c07bd25d4939d34d9e2454fd950cef7959bbe4c8e53e02aa4054320`；执行时间 05:43:30；核查余额 8.07685 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
11. `THJUJFyTnrBWb1ijWav7qfRBrjUuKgP49Z` — Tx `e391f417a19b3e470b1f8739b2331123242b4ad85f8b14c3debf915ccf07dbd2`；执行时间 05:43:33；核查余额 0.887355 USDT；回执成功且黑名单状态为真。
12. `TGBZKXrS32tDVcQjjetw8XsBbU8NuiViUp` — Tx `ed8fce8901eee45fdfe054b80ad6eb3a91c13e4547b6290c578bbb292f1bc428`；执行时间 05:44:09；核查余额 0.08 USDT；回执成功且黑名单状态为真。

证据边界

证据只确认 12 次发行方黑名单控制动作及核查时的合约状态。不能据此作黑客、恐怖融资、诈骗团伙、司法扣押或同案归因。

处置状态

核查时 12 个目标仍在黑名单。请求来源、地址身份、法律依据及后续处置没有公开；未确认返还或控制权恢复，recoveredUsd 保持为 0。