最近,由浙江省公安廳刑偵總隊、溫州市公安局、上海政法學院、溫州市公安司法鑒定中心等一線辦案與鑒定機構,發佈了一篇《虛擬貨幣取證分析技術及實戰應用》(載《刑事技術》,DOI: 10.16467/j.1008-3650.2026.0025,2026 年網絡首發)。難得的是,它從一線辦案與鑒定視角,把涉虛擬貨幣刑事案件的取證與追蹤鏈路,講得相當透徹。

很多人以為,司法機關辦涉幣案,無非是盯着區塊鏈瀏覽器看幾筆轉賬。真實情況要複雜得多——真正的難點是一個更硬核的問題:怎麼把一個匿名的鏈上地址,變成刑事案卷裡站得住腳的證據。 而這,恰恰也是德爾泰技術團隊長期在做的事。

下面,我們就結合這份研究與德爾泰的實戰經驗,把從一個鏈上地址到一本刑事案卷的完整鏈路,一步步拆開。

一、第一步永遠是:誰控制了這個錢包?

鏈上地址只是一串字符,本身不寫姓名。所以辦案的第一件事,往往落在證明控制關係上:這個地址,到底歸誰支配。追幣,反而排在後面。

證據來自哪裡?來自嫌疑人的手機、電腦、硬盤、硬件錢包,來自錢包 App、助記詞、私鑰、keystore 文件、比特幣早期的 wallet.dat 文件,以及各種登錄記錄。掌握了助記詞或私鑰,就等於掌握了地址的完全控制權——這一點文中說得很直接:只有扣押了私鑰,才算真正扣押了地址裡的虛擬貨幣,單純扣一部手機,扣到的只是私鑰的存放介質。

這裡有一個普通人和辦案人員都容易踩的坑:看到某個地址有餘額,不等於就有轉賬權限。 這裡要特別區分觀察錢包(只能看、不能簽)、冷錢包(離線授權)和多重簽名錢包。很多人只扣了聯網的觀察錢包,卻漏了真正能簽名轉賬的冷錢包或多簽介質,結果地址裡的資產依然拿不動。

二、為什麼手機、電腦、硬盤都要扣

扣設備,目的遠不止找幣,更是為了還原一整個行為鏈條。辦案人員真正在找的是:

錢包入口(App、插件、冷錢包配對)

助記詞 / 私鑰 / keystore / wallet.dat

交易所 App 與登錄痕跡

聊天記錄、轉賬說明、截圖

各種操作痕跡

這些碎片拼在一起,用來回答一連串問題:誰安排換 U、誰提供收款地址、誰指揮跨鏈轉移、誰負責最後出金。在共同犯罪裡,這條鏈條決定了每個人的角色和責任邊界。

從設備到案卷:涉幣案取證全鏈路

下面這張拓撲圖,是把上述過程結構化後的完整取證鏈路——從案件線索,一路走到司法處置。

flowchart TD

A["案件線索:受害人報案 / 資金異動"] --> B["扣押電子設備<br>手機 · 電腦 · 硬盤 · 硬件錢包"]

B --> C["提取錢包入口<br>助記詞 · 私鑰 · keystore · wallet.dat · 登錄記錄"]

C --> D{"確認控制關係"}

D --> D1["區分觀察錢包 / 冷錢包 / 多簽錢包"]

D1 --> E["鏈上資金追蹤"]

E --> F["交易所協查 / 凍結"]

F --> G["司法處置:實物扣押 · 私鑰置換 · 賬戶凍結"]

C -.輔助.-> H["聊天記錄 · 截圖 · 轉賬說明"]

H -.還原角色.-> E

三、取證工具會自動掃出虛擬幣線索

很多人低估了取證工具的能力。前述研究系統梳理了一批已在一線使用的工具,它們能從聊天記錄、圖片 OCR、備忘錄、文檔、錢包文件裡,自動掃出地址、助記詞、私鑰線索:

FileLocator:用正則表達式全盤搜索,撈出 12～24 個英文單詞的疑似助記詞行。

Python mnemonic 庫:校驗撈出的詞組是否符合 BIP39 標準,篩掉噪音。

平航科技 PF5200:手機多路取證,暴搜微信、QQ、記事本、備忘錄裡的疑似助記詞和地址。

弘連火眼、奇安信盤古石:離線获取主流交易所賬號信息、錢包賬戶信息。

美亞取證大師:PC 端多公鏈地址正則搜索與地址溯源。

平航 X501、美亞柏科星火平台:可視化分析平台,自動從聊錄、雲盤、備忘錄、圖片 OCR 中提取虛擬幣要素,並溯源地址來自哪個 App 或交易所。

換句話說,只要設備到手,藏在聊天記錄截圖、隨手記的備忘錄、一張手機相冊照片裡的助記詞,都有可能被自動還原出來。 這也是為什麼德爾泰一直強調:助記詞和私鑰的保管方式,本身就是安全的第一道防線。

四、交易所數據,並不能隨便"免密取證"

這是一個常被誤解的點,但有一點很明確:目前市面上並沒有成熟工具,能對交易所數據做免密數據庫取證。 交易所是中心化託管,數據在平台服務器上,不像本地錢包文件那樣能直接解出來。

所以要拿到交易所的賬號、餘額、訂單、雲端數據,通常得靠這幾條路:賬號登錄、嫌疑人供述登錄憑證、截圖固定證據,以及最關鍵的——向平台發起協查。而涉及凍結,目前認可凍結文書、可通過政府部門郵箱送達的主流交易所包括 Binance(幣安)、Huobi(火幣)和 OKX,凍結期限一般為六個月,可續凍。

對做資金來源證明(SOF / SOW)和合規溝通的人來說,這一點尤其重要:平台和辦案機關之所以反覆要資金來源、交易路徑、聊天記錄,正是因為鏈上那一段能自證,而賬戶主體和資金來源那一段,必須靠鏈下材料補齊。

五、鏈上追蹤,遠不止看區塊瀏覽器

真正的鏈上追蹤,是一套組合拳。司法機關會順着這幾個維度層層深挖:資金流向、手續費來源、首次激活地址、跨鏈橋、聚合器、合約事件日誌、DEX / 混幣器 / 交易所的入賬路徑。

其中有一個很典型的手續費溯源案例:技術人員從一個詐騙網站開發者的支付地址出發,通過區塊鏈瀏覽器發現它的首筆手續費 30 TRX 來自另一個地址,而那個地址的首筆手續費又與幣安有資金交互——一條手續費的繼承鏈,把服務器租賃者、交易所賬戶和錢包助記詞一路串了起來,最終鎖定到技術開發嫌疑人。手續費這種看似不起眼的痕跡,往往就是打通匿名地址與真人身份的那把鑰匙。

而當資金進入跨鏈橋、聚合器或 Tornado 這類混幣器時,追蹤難度會陡增:混幣通過混合不同用戶的資金,物理隔絕了流入流出方向。這時就需要逐條分析合約事件日誌(比如從 Data 裡讀出資金經過 BSC 鏈、OK 鏈最終流入哪個地址),或用設備碰撞、時間與金額碰撞等手段去還原路徑。

鏈上資金追蹤的典型路徑

下面這張拓撲圖,是資金從涉案地址出發、層層混淆、最終在交易所落地的典型結構。

flowchart LR

S["涉案地址"] --> T1["手續費來源溯源"]

S --> T2["首次激活地址"]

T1 --> X["資金分散 / 多層轉移"]

T2 --> X

X --> B1["跨鏈橋"]

X --> B2["聚合器<br>如 TransitSwap"]

X --> B3["混幣器<br>如 Tornado"]

B1 --> Y["DEX 兌換"]

B2 --> Y

B3 --> Y

Y --> Z["中心化交易所入賬"]

Z --> K["KYC 落地<br>鎖定持有人身份"]

值得注意的一個趨勢是:涉幣犯罪正加速向境外交易所和不需要 KYC 認證的平台轉移資金,這也讓境外平台和無 KYC 平台,成為案件研判中一道現實的物理門檻。

六、扣押與凍結:程序合規是紅線

在處置環節,扣押涉案虛擬貨幣主要有三條途徑,各有利弊:

實物扣押:扣手機、硬盤、硬件錢包。風險在於,若沒拿到私鑰,硬件損壞或在逃同夥掌握助記詞,資產仍可能被轉移。

司法機關自行保管:設立專用多簽錢包,落實"雙人雙鎖",把涉案資產轉入專門地址,實現私鑰置換。理論上這是最佳途徑。

委託合規第三方協助保管:轉入第三方專用錢包,簽協議、定期盤點,轉移了辦案人員自身風險,但需支付費用。

同時,還有幾條必須守住的程序紅線:辦案與管理分開、避免辦案人員自行控制涉案資產;確保來源與去向清晰;由掌握技術的人員操作;接受檢察院、財政等外部監督,保障當事人的知情權、申訴控告權;以及避免處置拖延——因為幣價波動大,拖延會讓涉案資產價值劇烈變化。

七、給當事人和律師的關鍵提醒

結合上述辦案邏輯,站在當事人一側,有幾條提醒德爾泰認為普通用戶尤其該知道:

鏈上流水只能證明資金流轉,不天然證明主觀明知。 地址收到一筆幣,不等於本人就知道上游是犯罪所得。

手機裡裝了交易所 App,不等於就控制了涉案地址。 控制關係需要證據支撐,不能想當然。

千萬不要亂刪聊天記錄、卸載錢包、處理助記詞。 案發後這類操作,可能被理解成毀滅證據或轉移涉案財物,反而把自己推向更被動的位置。

一句話識別核心:在涉幣案裡,比起鏈上那幾筆轉賬,真正決定命運的,往往是鏈下能不能證明"控制"與"明知"。地址不等於控制權,收到幣不等於主觀明知——但這些都需要證據來說話,而不是靠嘴。

八、德爾泰視角:司法偵辦鏈路,也是資產追索與解凍服務的能力坐標

把前面七步拆完會發現一件事:司法機關辦涉幣案的底層邏輯,和一家專业鏈上取證機構的工作方法高度同構——都在回答同一個核心問題,即如何把一個匿名地址,依法、可復現地綁定到真人與資金路徑上。區別在於立場與落點:辦案機關服務于刑事追訴;德爾泰則站在受害人、企业一側,用同一套技術語言與執法機關、交易所、司法機構對話,目標是推動被盜、被騙或被凍結資產的合規追索與解凍。對德爾泰來說,鏈上取證與資金追蹤只是整條服務鏈路中的關鍵一環,真正的落點在後面的資產追回與賬戶解凍。

逐環節對應下來,司法偵辦用到的技術,幾乎都是德爾泰資產追索與解凍服務裡的必備能力:

誰控制錢包 → 德爾泰的地址歸因、激活源(activation parent)回溯與地址簇聚類,專門解決地址與真人的綁定問題。

鏈上追蹤遠不止看瀏覽器 → 德爾泰的手續費溯源、跨鏈橋事件對賬(金額 + 時間窗 + 合約對手方三因素硬對賬)、混幣器拆混啟發式,正是應對資金分散、跨鏈、混幣的組合拳。

交易所難以免密取證、必須靠協查 → 德爾泰的 VASP 協查網絡與 SOF / SOW 資金來源證據鏈,把鏈下那一段補齊。

程序合規是紅線 → 德爾泰堅持 FATF 風險為本方法學,事實 / 推斷 / 假設分離、每條結論附鏈上證據錨點,產出可獨立復現、可呈堂的報告。

這些能力並不是紙上談兵。德爾泰過往處置的各類脫敏案件裡,從單鏈地址的層層剝離、跨鏈橋與 DEX 之間的資金跳轉,到混幣器拆混,再到跨國協查、賬戶合規處理與資產追索、解凍的推進,本文提到的幾乎每一類難點,都能在實戰中找到對應的場景)。

一個中肯的評價

把這份研究裡的辦案邏輯,對照德爾泰的實戰積累,可以得出幾點判斷:

對辦案趨勢而言:涉幣犯罪的偵辦正在快速工具化、體系化。匿名地址早已不等於安全,鏈上留痕加鏈下補證,是不可逆的方向;手續費、激活源、跨鏈事件這些過去被忽略的細節,如今都是打通真人身份的關鍵。

對普通用戶而言:真正的防線已經前移到日常——助記詞與私鑰怎麼存、案發後別亂刪數據、明白鏈上流水不等於主觀明知,比事後補救更重要。

對德爾泰的定位而言:德爾泰做的是資產追索與賬戶解凍,鏈上取證只是其中一步。它並不替代執法或平台,而是站在受害人、企业一側,先用與執法同源的技術方法把資金路徑查清、把證據做扶實,再把複雜的鏈上結果翻譯成平台、司法與交易所看得懂的材料,據此通過合法途徑推動資產追回與被凍賬戶的解凍。比起承諾某個結果,德爾泰更看重把這條從取證、追蹤到追索、解凍的路徑,走得專业、合規、可復現。

九、如果不幸捲入涉幣案件

不要銷毀或篡改任何數據:聊天記錄、錢包、助記詞、交易記錄都原樣保留;

完整固定鏈上信息:涉及的錢包地址、交易哈希、授權記錄、跨鏈與兌換路徑;

梳理資金來源與去向:準備好能說明資金合法來源的材料(SOF / SOW 思路);

第一時間尋求專业法律意見:由律師判斷角色與責任邊界,避免自行操作放大風險;

配合合法協查:面對平台或辦案機關的資料要求,通過合法途徑提供,切勿輕信"花錢解凍""內部搞定"等二次詐騙話術。

十、小結

涉虛擬貨幣刑事案件的偵辦,本質是一場"把匿名地址還原成真人行為"的證據工程:先證明誰控制錢包,再用設備取證補齊控制關係,然後順着手續費、跨鏈、混幣、交易所入賬把資金路徑打通,最後在程序合規的前提下完成扣押、凍結與處置。

對普通用戶,它是一堂關於助記詞保管和反詐的必修課;對涉案當事人,它提醒你鏈上流水不等於主觀明知、更不該在案發後亂動數據;對合規與安全從业者,它說明了為什麼資金來源、交易路徑、鏈上證據缺一不可。在數字資產的世界裡,鏈上能看清錢去了哪裡,但把地址、資金和人依法綁定,永遠是一項需要技術與程序共同支撐的嚴肅工作。

關鍵概念速查

助記詞(Mnemonic):按 BIP39 標準把隨機種子轉成 12～24 個英文單詞的序列,掌握它即可恢復私鑰、控制錢包。

私鑰 / keystore / wallet.dat:授權交易的核心憑證與其存儲形式,取證的首要目標。

觀察錢包 / 冷錢包 / 多簽錢包:分別對應只可查看、離線簽名、多方授權,控制權判斷的關鍵區分。

手續費溯源:通過 gas / 手續費的來源繼承關係,反向關聯地址背後的真人或交易所。

跨鏈橋 / 聚合器 / 混幣器:用于拉長或切斷資金來源與去向對應關係的工具,會顯著增加追蹤難度。

KYT / SOF / SOW:鏈上交易監控、資金來源證明、財富來源證明,是合規溝通與協查的核心材料。

常見問題(FAQ)

Q:司法機關辦涉幣案,第一步查的是什麼?

第一步通常是先證明"誰控制這個錢包"。鏈上地址不寫姓名,辦案機關會從設備裡的助記詞、私鑰、keystore、登錄記錄等還原控制關係。

Q:我的地址收到過一筆來路不明的幣,會不會有事?

鏈上收到幣本身不等於主觀明知上游是犯罪所得。關鍵看鏈下證據能否證明你知情或參與,因此保留完整記錄、及時尋求法律意見很重要。

Q:交易所數據,司法機關能隨便調取嗎?

目前並沒有成熟工具能對交易所數據做免密取證。要拿賬號、餘額、訂單等,通常需賬號登錄、供述、截圖固定或向平台發起協查。

Q:案發後我該不該趕緊刪掉聊天記錄、卸載錢包?

不該。這類操作可能被認定為毀滅證據或轉移涉案財物,反而加重被動。正確做法是原樣保留數據並盡快咨詢專业律師。

內容支持:本文由 "https://deltacapitalhk.com/" 德爾泰(Delta & Capital)技術團隊提供鏈上安全與合規科普支持。德爾泰(Delta & Capital)專注于區塊鏈數據分析與合規技術研究,核心能力覆蓋:鏈上交易追蹤與資金流向分析、鏈上數據法證與鏈上追索、KYT/AML 實時風控與地址風險識別、KYT/SOW(資金來源證明)溯源與重構、跨鏈與多幣種資金路徑還原,以及 CEX / DEX 賬號限制 / 風控 / 凍結的申訴與解除支持;同時為報案與司法協查提供鏈上證據梳理與技術支持。更多鏈上安全與合規科普,可關注微信公眾號 德爾泰Delta、訪問官網 "http://deltacapitalhk.com" deltacapitalhk.com。本文為公益性科普,不提供也不構成任何追回、解凍承諾,亦不替代法律程序。

風險與合規提示:本文為反詐與投資者風險教育內容,不構成投資建議,也不構成任何保證追回、保證解凍承諾。數字資產價格波動大、風險較高,請理性看待並防范相關風險;資產被盜 / 被騙或捲入相關案件,請第一時間通過合法途徑維權並咨詢專业律師,謹防假冒追回、解凍名義的二次詐騙。