事件背景
五項調查涉及虛假加密投資平臺、網絡戀愛詐騙和“追回已盜資金”的二次詐騙。受害者被誘導向看似合法的投資賬戶或平臺轉賬，隨後無法提款、被切斷聯繫，或再次被要求支付所謂追回費用。詐騙所得通過大量中間錢包混合、拆分和歸集，部分網絡位於東南亞。
調查經過
- 調查一：加拿大方面在2024年底提供一組疑似洗錢錢包線索；調查人員凍結相關地址並追蹤270多筆疑似受害者交易，訴狀金額約10,400,913美元。
- 調查二：私營部門夥伴報告可疑交易；調查確認200多名網絡戀愛詐騙受害者，資金經過數百個中間地址並與其他受害者資金混同，訴狀金額約12,086,914美元。
- 調查三：2026年5月，一名華盛頓都會區受害者報告虛假加密投資騙局；無法提款後詐騙者失聯，訴狀金額約1,230,900美元。
- 調查四：2026年3月，另一名受害者向虛假投資賬戶轉入數百萬美元；調查又找到第二名受害者，部分資金追蹤至六個地址並被凍結，訴狀金額約2,392,231美元。
- 調查五：舊詐騙受害者遭“追回資金”二次詐騙，被要求支付費用；訴狀金額約285,000美元。
- 2026-07-21，華盛頓特區聯邦檢察官辦公室提交五項民事沒收訴狀，尋求沒收已在調查中控制的加密資產。
- DOJ稱五案涉及全球數千名受害者，洗錢者主要位於東南亞，相關IP位於中國、馬來西亞和柬埔寨。
資金流向
共同路徑為：受害者→虛假投資/戀愛詐騙收款地址→數百個中間錢包拆分、混同和洗錢→調查人員識別並凍結/扣押部分資產→聯邦民事沒收程序。公告沒有公開完整地址、具體鏈、跨鏈橋、混幣器或交易所充值路徑，不能編造鏈上賬本。
金額口徑
DOJ標題口徑“超過2,500萬美元”；五項訴狀列示約10,400,913、12,086,914、1,230,900、2,392,231和285,000美元，算術合計約26,395,958美元
證據邊界
DOJ官方確認扣押和訴狀金額，但公告沒有附五案完整錢包地址、TxID、具體鏈、幣種、凍結交易或最終沒收判決。應區分“調查中扣押/凍結”“提交民事沒收訴狀”和“法院最終判決沒收”；本報告不把訴狀自動寫成終局沒收。
處置狀態
資產已在五項調查中被控制並進入民事沒收程序，調查仍在繼續。DOJ稱Scam Center Strike Force自2025年成立以來累計追回超過8億美元，但該累計金額不是本次五案金額。